제15기 정기주주총회 소집 공고
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제15기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 146길39, 마루기획 주식회사 본점 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
김형철 | 740604 | (전)KH필룩스,KH일렉트로닉,KH건설부사장 (전)마루기획 대표이사 (현)KH장원테크 부사장 |
| 없음 | 최대주주 |
제3호 의안 : 감사 선임의 건
성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
박영현 | 71.07.28 | 전 삼일회계법인 회계사, 전 신아회계법인 회계사, 현 서우회계법인 회계사, 현 마루기획 감사 |
| 없음 | 없슴 |
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
2025년 3월 6일
마루기획 주식회사 대표이사 박종철
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